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2019年第一次臨時股東大會通知


一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

    本次會議為2019年第一次臨時股東大會。

(二)召集人

    本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性

    本次股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》《貴州振華新材料股份有限公司公司章程》及《貴州振華新材料股份有限公司股東大會議事規則》的有關規定。

(四)會議召開日期和時間

    開始時間: 2019年6月30日上午 10 時30 分

    結束時間: 2019年6月30日上午 12 時00分

(五)會議召開方式

    本次會議采用現場方式召開。

(六)出席對象

1.會議召開日公司股東名冊登記在冊股東。

    本次股東大會召開日股東名冊登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股東大會召開日買入股權的投資者享有此權利,在股權登記日賣出股權的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。


2.董事

   
    侯喬坤(董事長)、向黔新(副董事長、總經理)、李樹軍、王鴻科、董俠、王敬;監事:司勇(監事會主席)、單群、茍輝英;高級管理人員:劉進(總會計師)。

(七)會議地點:

    貴州振華新材料有限公司會議室(貴州省貴陽市白云區高跨路1 號(沙文生態科技產業園))

二、會議審議事項

  (一) 審議《關于董事會換屆選舉即選舉第五屆董事會董事的議案》

  (二)審議《關于修改<公司章程>的議案》

    (三)審議《關于<獨立董事工作制度>的議案》

  (四)審議《關于監事會換屆選舉即選舉第五屆監事會非職工代表監事的議案》

三、會議登記方法

(一)登記方式

    出席會議的股東及股東代表應持以下證件辦理登記手續:
    1、 自然人股東出示本人身份證、股東賬戶卡;
    2、自然人股東委托代理人出席本次會議的,代理人應出示委托人及本人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書及股東賬戶卡;
    3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,法定代表人應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件及股東賬戶卡;
    4、 法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,代理人應出示本人身份證、加蓋法人公章并由法定代表人簽署的書面授權委托書、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡;
    5、股東可以信函、傳真及現場方式進行登記。

(二)登記時間:2019年6月30日,上午 9 時 00 分至 10 時30 分。    
    登記地點: 貴州振華新材料有限公司會議室(貴州省貴陽市白云區高跨路 1號(沙文生態科技產業園))

四、其他

(一)會議聯系方式

    聯系人: 顧海峰

    地址:貴州省貴陽市白云區高跨路 1 號(沙文生態科技產業園)

    聯系方式:13714379797

(二)會議費用:
    本次大會預期半天,與會股東交通、食宿等費用自理。

(三)臨時提案

    單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開 10 日前提出臨時提案并書面提交召集人。

五、 備查文件目錄

    《貴州振華新材料股份有限公司第四屆董事會第三十七次會議決議》   

 

                                                         貴州振華新材料股份有限公司

                                                                       董

                                                               2019年6月15日

黑龙江数字6十1