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2019年第二次臨時股東大會通知

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

    本次會議為 2019年第二次臨時股東大會。

(二)召集人

    本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性

    本次股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》《貴州振華新材料股份有限公司公司章程》及《貴州振華新材料股份有限公司股東大會議事規則》的有關規定。

(四)會議召開日期和時間

    開始時間: 2019年7月31日上午 10 時30 分

    結束時間: 2019年7月31日上午 12 時00分

(五)會議召開方式

    本次會議采用現場方式召開。

(六)出席對象

1.會議召開日公司股東名冊登記在冊股東。

    本次股東大會召開日股東名冊登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股東大會召開日買入股權的投資者享有此權利,在股權登記日賣出股權的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2. 董事、監事、高級管理人員。

(七)會議地點:

    貴州振華新材料有限公司會議室(貴州省貴陽市白云區高跨路1 號(沙文生態科技產業園))

二、會議審議事項

(一)審議《關于公司2019年向特定對象定增股份暨增資擴股方案的議案》

    議案核心內容概述:公司擬面向全體在冊股東及公司實際控制人中國電子信息產業集團有限公司(以下簡稱中國電子)指定的其全資子公司中電金投控股有限公司(以下簡稱中電金投)進行增資擴股,具體定增對象以在2019年8月25日前(含當日)與公司簽署完畢本次定增認購協議并足額繳納認購款的股東(含中電金投)為準。

    具體方案如下:

    1. 發行價格:綜合考慮公司經評估的每股價值、前期定增價格及公司的生產經營情況,公司本次定增的價格為人民幣12.5元/股;

    2. 發行股份數量及預計募集金額:本次擬發行股票數量不超過6400萬股(含本數),募集資金總額不超過人民幣8億元(含本數)。

    公司在冊股東有權按照實繳的出資比例參與認繳本次新增股份,各股東可認購股份數額≤發行股票數量上限(即6400萬股)×增資前各股東的股權比例。公司在冊股東可選擇滿額認購、部分認購或不參與認購。其中,中國電子實際控制的在冊股東(包括但不限于中國振華電子集團有限公司,以下簡稱中國振華)可參與認購額度,由中電金投行使。除此外,其余各股東認購權僅限于自身行使,不可向其他股東轉移,未獲認購的額度不再進行分配。本次增資最終發行股份數額及融資總額以各股東及中電金投實際認購情況為準。

    本次定增完成后,中國振華仍為公司第一大股東,公司實際控制人仍為中國電子信息產業集團有限公司(以下簡稱中國電子)。

    3. 認購協議簽署及資金繳納:在本次發行獲得股東大會審議通過后,擬參與認購的股東需在2019年8月25日前(含當日)與公司簽署完畢認購協議并足額繳納認購款,否則就未繳納部分對應的股份,將視為放棄參與認購的資格。

    4. 本次募集資金用途:本次募集資金計劃用于子公司義龍新材料一期、二期項目建設,改善公司資本結構,節省財務費用,降低資產負債率。

    5. 本次定增尚需獲得的審批:本次定增需經國家出資企業即中國電子批準同意。

    6. 股份的限售安排:為配合公司首次公開發行股票計劃,就本次發行新增股份,發行對象需承諾如下:未經公司事先同意,在公司首次公開發行股票并上市前,本次認購的股份不得轉讓和質押,并遵守上市后相應的鎖定期約定;若本次新增股份完成工商變更登記手續之日至振華新材料申報首次公開發行股票之日不足六個月,則本次認購股份自完成工商變更登記手續之日起鎖定三年,但證券監管部門另有規定的除外;在鎖定期內因公司分配股票股利、資本公積轉增股本等原因取得的股份適用前述“鎖定期”的承諾。

    議案的具體內容可與會議聯系人聯系,獲得議案的具體內容。

(二)審議《關于修改<公司章程>的議案》

    議案核心內容概述:根據本次增資擴股的具體情況,將對公司章程第五條(即有關注冊資本數額的條款)及十八條(即有關現有股東名冊的條款)進行修訂,并授權公司董事長根據本次發行結果對公司章程前述條款進行修訂和簽署章程修正案。

    議案的具體內容可與會議聯系人聯系,獲得議案的具體內容。

(三)審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理2019年向特定對象定增股份暨增資擴股相關事宜的議案》

    議案核心內容概述:授權公司董事會全權辦理一切與2019年向特定對象定增股份暨增資擴股相關的事宜,授權公司董事長簽署認購協議、章程修正案等與本次發行相關的法律文件。本次授權自公司股東大會審議通過之日起 12 個月內有效。

    議案的具體內容可與會議聯系人聯系,獲得議案的具體內容。

三、會議登記方法

(一)登記方式

    出席會議的股東及股東代表應持以下證件辦理登記手續:
    1、自然人股東出示本人身份證;
    2、自然人股東委托代理人出席本次會議的,代理人應出示委托人及本人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書;
    3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,法定代表人應出示本人身份證;
    4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,代理人應出示本人身份證、加蓋法人公章并由法定代表人簽署的書面授權委托書;
    5、股東可以信函、傳真及現場方式進行登記。

    (二)登記時間:2019年7月31日,上午 9 時 00 分至 10 時30 分。    登記地點: 貴州振華新材料有限公司會議室(貴州省貴陽市白云區高跨路 1號(沙文生態科技產業園))

四、其他

(一)會議聯系方式

    聯系人:顧海峰

    地址:貴州省貴陽市白云區高跨路 1 號(沙文生態科技產業園)

    聯系方式:13714379797

(二)會議費用:本次大會預期半天,與會股東交通、食宿等費用自理。

(三)臨時提案

單獨或者合計持有公司 3%以上股份的股東,可以在股東大會召開 10 日前提出臨時提案并書面提交召集人。

五、 備查文件目錄

    《貴州振華新材料股份有限公司第五屆董事會第二次會議決議》   

 

                               貴州振華新材料股份有限公司

                                   2019年7月15日

黑龙江数字6十1