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2019年第二次臨時股東大會決議公告

會議召開時間2019年7月31日上午10:30

會議召開地點貴州振華新材料股份有限公司會議室(貴州省貴陽市白云區高跨路1號(沙文生態科技產業園))

召集人公司董事會

主持人侯喬坤先生

會議召開及表決方式現場記名投票方式

會議出席情況

    會議于2019年7月31日在貴州振華新材料有限公司會議室以現場方式召開,公司股東及股東代理人、董事、監事出席了本次會議,總經理及其他高級管理人員列席了本次會議,會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《貴州振華新材料股份有限公司章程》的有關規定。

    會議由董事長侯喬坤先生主持,經與會股東及股東代理人充分討論,以書面記名投票表決方式審議通過了如下決議:

 一、審議并通過《關于公司2019年向特定對象定增股份暨增資擴股方案的議案》

    表決結果:通過。

    與該議案存在關聯關系的股東對該議案進行了回避表決。

 二、審議并通過《關于修改<公司章程>的議案》

    表決結果:通過。

    與該議案存在關聯關系的股東對該議案進行了回避表決。

 三、審議并通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理2019年向特定對象定增股份暨增資擴股相關事宜的議案》

    表決結果:通過。

    與該議案存在關聯關系的股東對該議案進行了回避表決。

    同時,股東可與公司聯系,了解上述三項議案的具體表決情況。

 

貴州振華新材料股份有限公司

2019年8月2日

黑龙江数字6十1